Протокол №1 годового общего собрания участников ООО «Кубаньподшипник», от г

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Общества с ограниченной ответственностью«Кубаньподшипник»

(РОССИЯ, г. Краснодар, ул. Калинина, дом 368)

Дата составления протокола. «25» апреля 2016 года.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньподшипник».

Место нахождения: РОССИЯ, г. Краснодар, ул. Калинина, дом 368.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 марта 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2016 года.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Калинина, дом 368.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание Ревизора Общества.

Принятие решения о внесении изменения в Устав общества.

Протокол по годовой отчетности для ООО

годового общего собрания акционеров ОАО "Диор"

г. Уфа РБ, ул. Коммунаров, 53. 14 часов 11 июня 2008 год.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 8 мая 2008 года.

В ОАО "Диор" согласно реестра на 08.05.08 г. числится:

- общее число акционеров - 41

- общее число акций - 72229

- общее число голосующих акций - 72229.

Председатель собрания - Ермаков В.Ф.

Секретарь собрания – Корнилова С.Е.

Время начала – 13-00 час. и время окончания – 14-00 час. регистрации лиц, имевших право на участие в собрании.

Время открытия – 14-00 час. и время закрытия – 16-00 час. общего собрания акционеров.

Согласно протокола № 1 заседания счетной комиссии по подведению итогов регистрации участников общего собрания акционеров ОАО "Диор" созыва 2008 года, на общем собрании акционеров зарегистрировано 6 акционеров с общим числом голосующих акций 65500 шт. что составляет 90,7 % от общего числа голосующих акций.

Счетная комиссия постановила, что кворум составляет более 50 % голосующих акций, общее собрание акционеров считается правомочным.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

2. Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание счетной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение внутренних документов Общества.

6. Одобрение сделки с заинтересованностью.

7. Одобрение крупной сделки.

1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

Докладчик, ген. директор ОАО "Диор" Корнилов А.М. сообщил следующее. По результатам финансово хозяйственной деятельности в 2007 году Обществом получена чистая прибыль в размере 1 414 тыс.руб. при том, что за прошлый год были допущены убытки (-453 тыс.руб.). Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 16 382 тыс. руб. выручка 26454 тыс.руб. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 5090 тыс.руб. кредиторской задолженности - 7699 тыс.руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам, а также по заработной плате у общества не имеется.

Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

2 вопрос: Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

По второму вопросу выступил генеральный директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. В связи с тем, что в 2007 году общество сработало с прибылью, на утверждение годовому общему собранию акционеров предлагается смета распределения прибыли, полученная обществом по итогам работы за 2007 год, предусматривающая в том числе выплату (объявление) дивидендов:

распределения прибылей и убытков Общества за 2007 год

Статья расходов
Размер средств

Чистая прибыль к распределению, всего (ст.190 бух.баланса)
100
1414,0

Не потребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд не требуется, т.к. резервный фонд создан

Отчисления в фонд накопления (развитие производства)

Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет (за 2006 год)

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям

Дивиденды в соответствии со ст.11 Устава Общества выплачиваются деньгами из кассы Общества в срок не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило распределение прибыли ОАО «Диор» по результатам 2007 года.

Решение: Утвердить распределение прибыли за 2007 год, в том числе объявить и выплатить дивиденды по итогам 2007 года в размере 565,6 тыс.руб. что составляет 40% от чистой прибыли, или 7 руб. 83 коп. на 1 акцию. Дивиденды в соответствии со ст.11 Устава Общества выплачиваются деньгами из кассы Общества в срок не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

3 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества в бюллетень для кумулятивного голосования по третьему вопросу включены следующие кандидатуры членов Совета директоров:

1. Ермаков Виктор Федорович - директор ООО «Исток»,

2. Корнилов Александр Михайлович - ген. директор ОАО "ДИОР",

3. Валиахметова Люция Анатольевна – гл. бухгалтер ОАО «ДИОР»,

4. Долгов Дмитрий Александрович – зам. ген. директора по геологии и горным работам.

5. Барсуков Александр Юрьевич – водитель – механик ОАО «ДИОР».

Решение: В результате кумулятивного голосования в Совет директоров ОАО "Диор" избраны:

1. Долгов Д.А. - 65500 голосов

2. Ермаков В.Ф. - 65500 голосов

3. Корнилов А.М. – 65500 голосов

4. Валиахметова Л.А. - 65500 голосов

5. Барсуков А.Ю. - 65500 голосов.

4 вопрос: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества в бюллетень для голосования по четвертому вопросу включены следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии:

1. Пуненкова Ольга Евгеньевна – зам. директора по экономике ОАО "ДИОР",

2. Колесникова Татьяна Николаевна – геолог ОАО «ДИОР»

3. Исхакова Анна Тихоновна - инженер ПТО ОАО "ДИОР".

Решение: Собрание акционеров голосованием избрало членов ревизионной комиссии в следующем составе:

1.Пуненкова О.Е. – 22321 голоса

2.Колесникова Т.Н. 20810 голоса

3.Исхакова А.Т. - 22369 голоса.

5 вопрос: Избрание счетной комиссии Общества

Слушали Ермакова В.Ф. Исполнение функций счетной комиссии Общества в связи с количеством акционеров Общества менее 50 человек предложено возложить на кандидатуру Корниловой С.Е. - специалиста по ценным бумагам ОАО «ДИОР» сроком на 3 года.

Решение: Общим собранием единогласно (65500 голосов или 100%) принято решение утвердить кандидатуру Корниловой С.Е. - специалиста по ценным бумагам ОАО «ДИОР» для исполнения функций счетной комиссии Общества, сроком на 3 года.

6 вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Слушали Ермакова В.Ф.

Совет директоров предлагает общему собранию утвердить аудиторскую фирму "Аквилон" на проведение аудита ОАО "Диор" на 2008 год.

Решение: Общим собранием единогласно (65500 голосов или 100%) принято решение утвердить аудиторскую фирму "Аквилон" для проведения аудита ОАО "Диор" на 2008 финансовый год.

7 вопрос. Утверждение внутренних документов Общества.

Слушали Ермакова В.Ф. Совет директоров представил на утверждение общего годового собрания акционера проекты внутренних документов Общества в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров;

- Положение о Совете директоров;

- Положение о Ревизионной комиссии;

- Положение о Генеральном директоре.

Решение: Общим собранием единогласно принято решение утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров – 65500 голосов;

- Положение о Совете директоров - 65500 голосов;

- Положение о Ревизионной комиссии - 65500 голосов;

- Положение о генеральном директоре - 65500 голосов.

8 вопрос: Одобрение сделки с заинтересованностью.

Выступил ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. с предложением к годовому собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой (продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл»), при том, что ОАО «Диор» является единственным учредителем ООО «Кристалл».

В соответствии со статьей 83 п.4, при подсчете общего числа голосов по вопросу одобрение сделки с заинтересованностью, 34365 штук акций, принадлежащих заинтересованным в сделке лицам, не учитываются.

«За» - 6 бюллетеней с числом голосов-31135 или -100 % от количества акций, имеющих право голоса по данному вопросу.

Решение: одобрить сделку с заинтересованностью и одновременно являющуюся крупной сделкой, предметом которой является продажа 100% доли Уставного капитала ООО «Кристалл» на сумму не менее 1 (одного) миллиона рублей.

9 вопрос: Одобрение крупной сделки.

Выступил ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. с предложением к годовому собранию акционеров одобрить крупную сделку (продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл»).

После обсуждения голоса распределились следующим образом:

«За» - 6 бюллетеней с числом голосов- 65500 или -100 %.

Решение: одобрить крупную сделку – «Продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл».

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписью лица, осуществляющего функции счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

Протокол составлен 19 июня 2008 года.

Председатель собрания В.Ф. Ермаков

Какие бывают виды собраний собственников?

Собрания собственников стали важной частью жизни владельцев жилья в МКД. Без них невозможно принять очень многие решения. Между тем, законодательство в России довольно часто меняется и многие владельцы квартир перестали ориентироваться в том, как принимаются решения, что для этого нужно.

Зачастую очень значимые для всех решения принимаются при проведении незаконной процедуры. Организаторы не заботятся ни о каких собраниях. Просто проходят со списками по квартирам и собирают подписи. Между тем, все намного сложнее. И, конечно, наш сайт поделиться с вами нужной информацией.

Начнем с того, что в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса можно проводить два вида собраний собственников: годовое общее и внеочередное.

Годовое общее собрание

Подобное собрание собственников должно проходить в обязательном порядке. Владельцы жилья в МКД не имеют права отказаться от его проведения. В июне 2015 года в Жилищный кодекс РФ приняты поправки, которые устанавливают, что собственники помещений обязаны проводить годовое общее собрание в течение 2-го квартала года, следующего за отчетным. При желании можно установить и другой срок, но это должно делаться после голосования общего собрания собственников.

Внеочередное собрание может состоятся по инициативе любого собственника помещений или помещений в МКД. Также его можно провести по желанию управляющей компании. В отличие от годового общего собрания внеочередное – дело добровольное. Правда, и при его созыве необходимо соблюдать все формальности: с уведомлением, кворумом, темой.

Первым делом для проведения собрания и принятия какого-либо решения нужно попытаться собрать всех или хотя бы половину собственников жилья. Это и будет называться очным собранием. Правда, подобная форма для абсолютного большинства домов уже давно стала нереальной. Законодатели нашли выход и предложили собственникам другой вариант.

В том случае, если была сделана попытка собрать собственников жилья и она окончилась неудачей, можно провести заочное голосование. Это разрешает сделать ст. 47 Жилищного кодекса РФ. Подчеркнем, заочное собрание можно провести только после того, как по той же самой повестке инициативная группа уже пыталась провести общее очное собрание, но не набрала кворума. Инициаторы проведения собрания в этом случае должны принести бюллетени с повесткой собрания в квартиры. Владельцы помещения читают обозначенные в повестке вопросы, думают, а затем голосуют и приносят бюллетени в установленное для этого места. Или просто отдают представителям счетной комиссии.

Очно-заочная форма проведения собрания

В 2015 году законодатели пошли дальше и предложили собственникам еще один вариант принятия решения. После новых изменения Жилищного кодекса РФ стало возможно проводить собрания в очно-заочной форме. Поясним, что это такое. Собственники квартир могут обсудить какие-либо вопросы на очном собрании и у них есть возможность по каким-то пунктам принять решение на собрании, а по некоторым подумать несколько дней. После обдумывания решение нужно оформить в письменном виде и принести по указанному в протоколе адресу.

Уведомление об общем собрании

Теперь поговорим о правильной процедуре уведомления об общем собрании. Есть разработанная и утвержденная форма. В уведомлении обязательно должна быть информация об инициаторе созыва собрания. Также указывается форма проведения собрания. В уведомлении пишутся время и место проведения собрания, дата. Там должна быть информация о сроках начала и окончания приема решений; точный адрес и место, куда нужно будет отправлять свои «бюллетени». Конечно же, в уведомлении сообщается повестка собрания. И, кроме того, информация о том, как и где познакомиться с материалами, по которым и будет идти обсуждение.

Уведомить и даже собрать собственников – мало. Нужно, чтобы проголосовало определенное количество владельцев квартир. Для того чтобы решение общего собрания собственников было принято, оно должно набрать более 50 % голосов от числа тех, кто участвует в собрании. Есть и вопросы, по которым решения принимаются при наличии две третьих голосов всех собственников помещений в данном доме, а не только тех, кто пришел на собрание. И это тоже нужно учитывать. К ним относятся вопросы, указанные в п.п. 1–3.1. ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса:

– о реконструкции многоквартирного дома, строительстве хозяйственных построек;

– связанные с организацией и проведением капремонта;

– о порядке использования земельного участка;

– каким образом может быть использовано общее имущество собственников помещений многоквартирного дома (в том числе и о размещении на доме рекламных конструкций);

– кого от имени всех собственников уполномочить на заключение договоров о пользовании общим имуществом.

Добавим к этому, что тему собрания нельзя поменять прямо на мероприятии. Если в повестку включено обсуждение лавочек, то по ним и нужно принимать решение. Для обсуждения и принятия решение по другим темам придется созывать новое собрание.

Есть и другие особенности голосования собственников жилья в МКД. Можно голосовать лично или через представителя. Правда, бюллетень представителю собственника выдадут, если он предоставит нотариально удостоверенную доверенность.

Внимательнее заполняйте бюллетень. При неправильном заполнении бюллетеня он признается недействительным. Причем, он может быть признан таким частично. Учитываются только те пункты, где есть ошибка.

И еще пара пунктов, на которые собственникам следует обратить внимание:

– за несовершеннолетних до 18 лет должны голосовать их родители или иные законные представители (опекуны, попечители).

– голоса считаются не по числу собственников, а по площади, находящейся во владении. Чем больше квадратных метров, тем весомее голос.

После подсчета голосов нужно оформить протокол. Его подписывают председатель и члены счетной комиссии. Для протокола тоже существуют нормы. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны дата, время и место проведения собрания. В нем также пишутся сведения о тех, кто принял участие в собрании. Прописываются результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. Сообщаются сведения о тех, кто проводил подсчет голосов и сведения о собственниках, которые голосовали против принятия решения собрания и потребовали внести запись об этом в протокол.

На этом процедура еще не заканчивается. В течение десяти дней всех жильцов должны проинформировать о принятом решении. Делает это инициатор проведения общего собрания. Копии протокола должны быть размещены в месте, определенном общим собранием. Сам протокол и решения по вопросам, поставленным на голосование, также должны хранится в месте, определенном на общем собрании.

В заключение добавим, что в июне 2015 года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и протокол общего собрания собственников был переведен в статус официального документа. Теперь подделка результатов голосования влечет за собой уголовную ответственность, аинициатор собрания обязан предоставлять копию протокола в управляющую организацию или ТСЖ, а также размещать в системе ГИС ЖКХ.