Договор о перечислении денежных средств - Рекомендуемый выбор

В данном предложении не разбиты 2 банковские операции перечисление капитала со счета компании зачисление получки на счет сотрудника. Полное либочастичное копирование всех материалов веб-сайта может быть только списьменного разрешения редакции журнальчика заработная плата.

О перечислении к выплате пенсий и пособий. Типовой контракт о перечислении валютных. Типовой контракт о перечислении валютных средств к.

За какой же срок должен дойти платеж либо валютный перевод личного лица, отправленный через банковскую систему? Не признать перечисленную сумму налогом (письмо фнс рф от. деньки просрочки исчисляются, начиная с даты окончания неверного перевода средств и заканчивая деньком возврата средств включительно.

Суще6ствует стандартный типовой эталон, по которому почаще всего заключается контракт безвозмездного использования жилым помещением, скачать. меж операторами электрических валютных средств. контракт о перечислении валютных средств легитимно ли перечислять на зарплатную пластиковую.

О неких вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением контрактов банковского счета, см. В неприятном случае обосновать, что зачисленная на текущий счет предприятия сумма не является его доходом, будет очень трудно.

На практике это касается только компаний - юридических лиц. При выявлении фактов такового нарушения с управляющего предприятия и головного бухгалтера взимается в муниципальный бюджет украины штраф в размере 2-ух необлагаемых налогом минимумов заработной платы. контракт о перечислении валютных средств г. В том и другом случае контрактными отношениями меж получателем и плательщиком такие платежи не предусмотрены.

Договор о перечислении денежных средств

Добавлен: 03 Дек 2016 от: htEEE

Договор целевой займ с процентами, путем безналичного перечисления денежных средств

целевой займ с процентами, путем безналичного перечисления денежных средств

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Займодавец », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заемщик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере рублей, а Заемщик обязуется возвратить до « » 2016 г. Займодавцу такую же сумму займа и уплатить проценты за пользование денежными средствами в соответствии с графиком платежей (Приложение № к настоящему договору).

1.2. Сумма займа выдается для использования в целях. Изменение целей использования займа не допускается.

2.1. Заем выдается Заемщику путем безналичного перечисления денежных средств на счет №. Датой заключения настоящего договора считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

2.2. Если денежные средства не поступили на счет Заемщика до « » 2016 г. договор считается незаключенным и не порождает каких-либо правовых последствий. Заемщик в этом случае обязан возвратить Займодавцу поступившую сумме в течение дней после их поступления на счет Заемщика.

2.3. Датой исполнения Заемщиком настоящего договора по возврату суммы займа и перечислению платы за пользование займом считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца № .

2.4. Сроки и размеры погашения займа, уплаты процентов за пользование займом определены в Приложении №. которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.5. При досрочном возврате займа сумма процентов пересчитывается Займодавцем только в случае его существенного возврата. Существенным досрочным считается возврат не менее 50% от суммы очередного платежа, включая проценты по графику (Приложение № к настоящему договору), не позднее, чем за календарных дней до дня платежа. При пересчете процентов в указанное Приложение вносятся соответствующие изменения, которые оформляются новой редакцией Приложения.

3.1. Займодавец имеет право:

3.1.1. Проверять целевое использование займа.

3.1.2. В первоочередном порядке с уведомлением Заемщика, но без его согласия, относить поступающие от него суммы в счет погашения процентов, по которым срок уплаты наступил.

• использования займа не по целевому назначению;
• просрочки Заемщиком возврата займа (части займа) или неуплаты процентов (части процентов) более чем за дней;
• утраты обеспечения займа или существенного ухудшения его условий, произошедших не по вине Займодавца;
• если Заемщику предъявлены требования, в т.ч. исковые, об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которых ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору;
• принятия решения о лишении Заемщика или прекращения права на занятие предпринимательской деятельностью.

3.1.4. Полностью или частично переуступить свои права по настоящему договору другому лицу без согласия Заемщика.

3.2. Займодавец обязан:

3.2.1. Информировать Заемщика о просрочках по возврату займа или уплате процентов в течение дней после наступления сроков исполнения обязательства.

3.2.2. Оказывать Заемщику информационные и консультационные услуги для обеспечения надлежащего использования займа.

3.2.3. В течение календарных дней уведомить в письменной форме Заемщика о переходе прав по настоящему договору к новому кредитору.

3.2.4. При существенном досрочном возврате займа в соответствии с п.2.5. настоящего договора пересчитать сумму процентов и подписать новую редакцию Приложения № .

3.3. Заемщик имеет право:

3.3.1. Возвратить сумму займа досрочно.

3.3.2. Требовать от Займодавца пересчета суммы процентов в соответствии п.2.5. настоящего договора и подписания новой редакции Приложения № .

3.4. Заемщик обязан:

3.4.1. Использовать сумму займа только на цели, указанные в п.1.2.

3.4.2. По первому требованию в течение календарных дней предоставлять Займодавцу все сведения о фактическом использовании займа, финансовом состоянии, платежеспособности, а также предоставлять доступ к товарно-материальным ценностям и другому имуществу, связанным с реализацией настоящего договора.

3.4.3. Своевременно возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты в размерах и в сроки, указанные в Приложении № к настоящему договору.

3.4.4. Возвратить сумму займа и проценты в размере % годовых от суммы займа за время фактического пользования займом в случае досрочного расторжения настоящего договора.

3.4.5. В течение трех календарных дней письменно уведомить Займодавца о наступлении обстоятельств, указанных в п.3.1.3. настоящего договора.

3.4.6. Уплатить Займодавцу штраф и пени в случаях, указанных в ч.4 настоящего договора.

3.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую тайну, связанную с исполнением настоящего договора.

4.1. В случае нецелевого использования займа Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере суммы займа, использованной не по целевому назначению.

4.2. В случае просрочки уплаты процентов за пользование займом и (или) просрочки возврата займа (части займа) Заемщик уплачивает пени в размере % от неоплаченной в срок суммы займа и процентов за каждый день просрочки платежа до момента исполнения соответствующего обязательства.

4.3. Выплата штрафа и (или) пени не освобождает Заемщика от исполнения остальных обязательств по настоящему договору.

4.4. В иных случаях нарушения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента выдачи Заемщику денежных средств в соответствии с п.2.1. договора и действует до полного возврата суммы займа, полного погашения всех процентов, штрафов и пени.

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Займодавца в случаях, предусмотренных в п.3.1.3 настоящего договора.

6.1. Любые изменения и дополнения настоящего договора будут совершаться сторонами в письменной форме по их взаимному согласию.

6.2. Спорные вопросы, возникающие по настоящему договору в ходе его исполнения, передаются на рассмотрение в суд .

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Займодавца и Заемщика.

Займодавец Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заемщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Досудебная претензия о переводе денежных средств - Бесплатный архив юридических документов

Заявитель сделала денежный перевод с одной карточки на другую однако он не прошел. Заявитель неоднократно обращалась по телефону в службу поддержки, но результата, ни какого не последовало. Заявитель требует перечислить денежные средства.

В Центральный офис __________

От: __________________________
Адрес: __________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
(До судебное урегулирование)

Я, ___________________ __________ года, делала денежный перевод в сумме ___________ со своего номера ____________, платеж № ______________. Перевод на карту ___________. Денежный перевод не прошел. Не однократно обращал по телефону в службу поддержки, но результата, ни какого не последовала.

В связи с чем вы нарушаете «закон о защите прав потребителя» Статья 4. Качество товара (работы, услуги)

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями.
4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.
5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Так, в соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)
1. Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
Так же, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании изложенного ТРЕБУЮ:

Требую перечислить денежные средства в размере __________ рублей.

В случае неисполнения моих требований в десятидневный срок, я буду вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд за защитой своих нарушенных прав, а так же, с вас будет взыскан штраф в порядке п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Приложения:
1.копия электронный чек Билайн. Деньги;
2.копия подтверждения платежа.

________________ года ___________________________

Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.

Договор о переводе денежных средств клиентов - физических лиц (с банковским платежным субагентом)

кол-во скачиваний: 64

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем "Субагент", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и __________________ в лице _________________, действующ__ на основании ст. ___ Договора между оператором и банковским платежным агентом от "___"________ ____ г. N _________________, а также _________________, именуем__ в дальнейшем "Платежный агент", с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Субагент обязуется совершать от имени и за счет Платежного агента указанные в п. 1.2 настоящего Договора юридические и иные действия, связанные с переводом денежных средств клиентов - физических лиц (далее - "клиенты"), в том числе без открытия банковских счетов в соответствии с законодательством, включая требования о расходовании наличных денег, поступивших в кассу Субагента, а Платежный агент обязуется уплатить Субагенту вознаграждение за исполнение поручения.

1.2. Платежный агент поручает Субагенту:

1) принятие от клиента наличных денежных средств и (или) выдачу клиенту наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;
2) предоставление клиентам электронного средства платежа и обеспечения возможности использования электронного средства платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;
3) проведение идентификации клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.3. Субагент должен одновременно отвечать следующим требованиям:

1) проводить идентификацию клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при переводе денежных средств без открытия банковского счета;
2) использовать специальный банковский счет (счета) для зачисления в полном объеме полученных от клиентов наличных денежных средств;
3) подтверждать принятие (выдачу) наличных денежных средств путем выдачи кассового чека;
4) предоставлять клиентам и иным лицам информацию, предусмотренную частью 15 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";
5) применять платежные терминалы и банкоматы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

1.4. По специальному банковскому счету Субагента могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление принятых от клиентов наличных денежных средств;
2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского Платежного агента (Субагента);
3) списание денежных средств на банковские счета.
Осуществление иных операций по специальному банковскому счету не допускается.

1.5. Контрольно-кассовая техника в составе платежного терминала, банкомата, применяемого Субагентом, должна обеспечивать выдачу кассового чека, содержащего следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа - кассовый чек;
2) общую сумму принятых (выданных) денежных средств;
3) наименование операции Субагента;
4) размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде общей суммы, включающей в том числе вознаграждение Субагента в случае его взимания;
5) дату, время приема (выдачи) денежных средств;
6) номер кассового чека и контрольно-кассовой техники;
7) адрес места приема (выдачи) денежных средств;
8) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств и Субагента, а также их идентификационные номера налогоплательщика;
9) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, Платежного агента, Субагента;

10) ________.
(иные реквизиты предусмотренные Договором)

1.6. Список мест использования Субагентом платежных терминалов или банкоматов с указанием адресов приводится в приложении N ___ к настоящему Договору.

1.7. Субагент вправе взимать с клиентов вознаграждение.

1.8. Платежный агент вправе осуществлять контроль за соблюдением Субагентом условий, установленных статьей 14 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", Договором и законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Порядок осуществления контроля Платежным агентом по переводу денежных средств за деятельностью Субагента устанавливается нормативными актами Банка России и п. 1.9 Договора.

1.9. Платежный агент контролирует деятельность Субагента в следующем порядке: ________ (регламент контроля в учетом абз. 5 ст. 13.1 ФЗ "О банках _________________

и банковской деятельности", п. 2 ст. 7 ФЗ "О деятельности по приему

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

и п. 20 ст. 14 Федерального закона)

1.10. Несоблюдение Субагентом указанных выше условий является основанием для одностороннего отказа Платежного агента от исполнения Договора.

1.11. Субагент не вправе передоверить другим лицам функции, указанные в п. 1.2 Договора.
(При необходимости: 1.12. Субагент страхует свой риск гражданской ответственности за неисполнение обязанности по осуществлению расчетов с Платежным агентом на сумму не менее _______ рублей.)

1.13. Платежные терминалы или банкоматы, применяемые Субагентом при исполнении Договора должны содержать в своем составе контрольно-кассовую технику и обеспечивать в автоматическом режиме:

1) предоставление физическим лицам информации, предусмотренной ч. 13 ст. 13.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности";
2) прием от физических лиц информации о наименовании получателя платежа, наименовании платежа, размере вносимых Субагенту денежных средств, а также иной информации, если это предусмотрено договором об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
3) прием денежных средств, вносимых физическими лицами;
4) печать кассовых чеков и их выдачу физическим лицам после приема внесенных денежных средств.

1.14. Банкоматы, используемые Субагентом, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

1.15. В случае изменения адреса места установки платежного терминала или банкомата Субагент обязан в день осуществления такого изменения направить соответствующее уведомление в налоговый орган с указанием нового адреса места установки контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежного терминала или банкомата. Копия указанного уведомления одновременно направляется Платежному агенту.

1.16. Субагент гарантирует тайну операций по счетам и информации о счетах клиентов.

1.17. Субагент не вправе предоставлять клиенту денежные средства в целях увеличения через Платежного агента оператором остатка электронных денежных средств.

1.18. Субагент и Платежный агент осуществляют информационное и технологическое взаимодействие в следующем порядке: _______________________

(технические параметры и регламенты взаимодействия)

1.19. Платежный агент и Субагент соблюдают правила платежной системы -

(наименование платежной системы и правил)

2.1. Субагент обязан:

2.1.1. Обеспечить соблюдение установленного порядка осуществления платежей клиентов.

2.1.2. По графику инкассации сдавать Платежному агенту (или: оператору) полученные от клиентов наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой отдельный банковский счет (счета).

2.1.3. Предоставлять Платежному агенту (или: оператору) информацию о проведенных операциях и совершенных электронных сообщениях.

2.2. Платежный агент обязан:

2.2.1. Оказывать Субагенту содействие в исполнении Договора.

2.2.2. Оплачивать услуги Платежного агента.

3.1. Платежный агент уплачивает Субагенту вознаграждение за оказанные услуги по тарифам Платежного агента.

3.2. Стороны еженедельно (ежемесячно и т.д.) проводят сверку расчетов по вознаграждению Субагента в течение ____ дней с момента _____________.

4.1. Стороны принимают исчерпывающие меры по сохранению и документированию адекватных свидетельств для предъявления требований, исков и иных мер воздействия в отношении нарушителей правил оказания услуг.

4.2. По письменному запросу Стороны другая Сторона предоставляет ей или в суд необходимые материалы, документы, пояснения.

4.3. Споры с третьими лицами, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке. При этом Стороны на основании настоящего Договора обязуются выступать совместно.

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Субагент несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Платежному агенту вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) услуг.

5.3. Правилами платежной системы ответственность Субагента за реальный ущерб может быть ограничена размером неустойки, за исключением случаев умышленного неоказания (ненадлежащего оказания) услуг.

5.4. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается неустойкой в размере ____ процентов от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения.

5.5. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается залогом _________________

5.6. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается поручительством на сумму _______ рублей.

5.7. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается банковской гарантией _____ от "___"________ ____ г. N ____ на сумму (наименование, адрес, ИНН гаранта)

______ (____________) рублей.

5.8. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается задатком от "___"________ ____ г. N ____ на сумму ______ (____________) рублей.

5.9. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается страхованием риска гражданской ответственности за неисполнение обязанности по осуществлению расчетов с Оператором на основании договора страхования с

_____ и полиса от

(наименование, адрес, ИНН страховой организации)

"___"________ ____ г. N _____ на сумму ______ (____________) рублей.

5.10. Исполнение обязательств Субагента перед Платежным агентом при осуществлении расчетов по Договору обеспечивается ________________________. (способ, предусмотренный Договором)

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.2. Срок действия Договора истекает "___"________ ____ г.

6.3. Действие настоящего Договора прекращается в случае выполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. Истечение срока действия Договора не прекращает обязательств Стороны, если она не выполнила их в течение срока действия Договора.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно на основании письменного соглашения Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Договор не может быть прекращен в период перевода денежных средств.

7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8.1. Дополнительные условия настоящего Договора: ___________________.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме или в электронном виде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Правилами платежной системы.
Правила платежной системы прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Платежного агента, второй - у Субагента.