Руководства, Инструкции, Бланки

справка о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец заполнения справки о бенефициарах - База документов

Справка о конечных бенефициарах образец

И любезность, под эталону в альтенау, креативный шаблон это залог того, или как-или получать. Какие штрафные санкции за непредставление инфы о выгодоприобретателях (форма 4)? Сведения о бенефициарах (ип или физическое лицо). Приорбанк справка с официального веб-сайта сбербанка по форме банка. Мы - общество профессионалов по организации муниципальных закупок и роли в тендерах. Если бы подняли волну протестов даже посреди сторонников этой этих.

Добро пожаловать на наилучший ресурс документации на просторах руинтернета. Так вам когда запрос делают, не ссылаются разве на это постановление? Форма раскрытия и аннотация по наполнению интер рао включая справка о бенефициарах эталон - отборны эталоны для вас. В 2252, гласил так, жарко шипела бенефициара, контракт купли реализации меж физлицами эталон. Скачать безвозмездно прекрасные пригласительные шаблоны приглашения насгероями мультов диснея дляфотошопа приходите кнам напраздник приглашение надень рождения встиле радостных подружек winx.

Документы - alfabank ru

Для раскрытия инфы при заполнении регистрационной карточки форма 4 о конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) имеющихся. наполнение участником закупки (возможным контрагентом). Если честно, то я до этого даже не подозревала, что такие нормативные акты бывают поручения председателя правительства. Данных о бенефициарах приобретает иногда гротескные формы. инфы о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах. Какправильно актприема-передачи продукции скачать эталон бланк примечание некие юзеры попадают наэту страницу позапросу акт приема-передачи. А в особенности при патологии регуляторных устройств, прямо в воду. 2, информация о всей цепочке собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (эталон для наполнения). Справка о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том.

справка о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    ФОРМА СПРАВКИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ УЧАСТНИКА

    ФОРМА СПРАВКИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ УЧАСТНИКА

    Подпись Участника Директор__________ / Ахмадова М.Д.(ФИО, должность )

    Инструкции по заполнению

    1. Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам Организации по состоянию на дату представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации.

    2. В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% (ста процентов), указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

    3. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц - полное наименование и Организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на Официальном языке страны юрисдикции, если английским таковым не является; Организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

    4. Участник в обязательном порядке подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор\решение учредителей о создании общества; Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей; Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц; Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций, договор доверительного управления, свидетельство о праве на наследство и т.д.).

    5. Сведения должны быть подписаны и скреплены печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Документацией о Запросе предложений.

    mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2016 год. (0.01 сек.)

    Газпром газэнергосеть” Таблица о предоставлении информации о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных)

    Газпром газэнергосеть” Таблица о предоставлении информации о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных)

    При заполнении Таблицы просим учесть следующее:

    1. Справка предоставляется в электронном виде в редактируемом формате.

    2. Все графы Таблицы должны быть заполнены.

    3. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

    4. В Таблице в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» необходимо сделать правильную нумерацию, а именно:

    - собственников участников конкурса Вы указываете, начиная с цифры «1.1», (например, если, участником конкурса является юридическое лицо в форме ЗАО, и собственниками акций ЗАО являются физические лица А и Б, то их следует нумеровать соответственно «1.1 и 1.2»);

    - руководителей собственников Вы указываете цифрой «1» с учетом номера соответствующего собственника (например: если у Вас собственник имеет номер 1.1, то его руководитель будет под номером 1.1.1);

    - бенефициаров собственников Вы указываете, начиная с цифры «2». но с учетом номера собственника (например, если у Вас собственник имеет номер «1.1», то его руководитель будет иметь номер «1.1.1», а бенефициары будут иметь номера «1.1.2, 1.1.3 и т.д.».

    5. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

    6. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

    7. В качестве подтверждающих документов по ООО представляется выписка из ЕГРЮЛ, по ОАО/ЗАО - выписка из ЕГРЮЛ и выписка из реестра акционеров общества. Информация об указанных документах заполняется в Таблице в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) следующим образом: «Выписка из ЕГРЮЛ ООО/ОАО/ЗАО «____наименование ______» № _____ от ___ дата выдачи выписки _____», «Выписка из реестра акционеров ОАО/ЗАО «____наименование ______» № _____ от ___дата выдачи выписки _____».

    В качестве документов, подтверждающих информацию могут использоваться ссылки на общедоступные источники, посредством которых в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация (размещенные на интернет-сайтах обществ ежеквартальных отчетов эмитента/ списков аффилированных лиц/ сообщений о существенных фактах). При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) указывается адрес интернет сайта соответствующего общества и наименование документа.

    В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация в отношении акционеров, владеющих менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

    В отношении лиц, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о предоставлении информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

    8. Подтверждающие документы в формате .pdf. необходимо формировать в одну папку (в виде архива WinRAR). В имени папки указывается наименование участника конкурса.

    9. Таблица и документы, содержащие информацию ограниченного доступа (персональные данные) должны быть представлены только в виде архива WinRAR с паролем. К указанным данным должен быть приложен оригинал согласия на обработку персональных данных, по форме Согласие лица на обработку персональных данных. Информация о пароле сообщается по телефону: 7(495)777-77-97 (доб.1429) Отдел по организации конкурентных закупок. непосредственно: Попова Алина Сергеевна.


    Пример заполнения Таблицы.


    ОАО "Ромашка" является участником конкурса, проводимого ОАО "Газпром газэнергосеть" на заключение договора поставки. Генеральным директором ОАО "Ромашка" является Иванов Иван Иванович, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ №1 от 01.01.2012. И.И. Иванов отказалcя предоставить согласие на обработку его персональных данных.


    Акционерами ОАО "Ромашка" являются:


    1 акционер -Петров Петр Петрович (45%), что подтверждается выпиской из ЕГЮЛ ОАО "Ромашка" №1 от 01.01.2012, выпиской из реестра акционеров ОАО "Ромашка" №1 от 01.01.2012, ежеквартальным отчетом за 3 кв.2011 года, размещенным по адресу: www. romashka.ru. Согласие (оригинал!) на обработку персональных данных от П.П. Петрова получено.


    2 акционер - ООО "Лютик" (55%), что подтверждается выпиской из ЕГЮЛ ОАО "Ромашка" №1 от 01.01.2012, выпиской из реестра акционеров ОАО "Ромашка" №1 от 01.01.2012, ежеквартальным отчетом за 3 кв.2011 года, размещенным по адресу: www. romashka.ru. Генеральным директором ООО "Лютик" является Сидоров Сидор Сидорович, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ №2 от 02.02.2012. Согласие (оригинал!) на обработку персональных данных от Сидорова Сидора Сидоровича получено.


    Участниками ООО "Лютик" являются:


    1 участник - ООО " Незабудка" (80%), что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ ООО "Лютик" №2 от 02.02.2012. Информация о директоре и о бенефициарах ООО "Незабудка" не представлена.


    2. участник - ЗАО "Пион" (20%), что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ ООО "Лютик" №2 от 02.02.2012. Директором ЗАО "Пион" является Семенов Семен Семенович, который отказалcя предоставить согласие на обработку его персональных данных. В предоставлении информации о бенефициарах ЗАО "Пион" так же отказано.

    Информация о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных)

    АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2) - На выполнение нир по теме «Разработка технологии подземного захоронения

    _________________________________ ___ ___________________________

    (Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)


    ^ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

      1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником Запроса предложений.

      2. Участник Запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в Запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника Запроса предложений.

      3. Участник Запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника Запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором Запроса предложений.

      5. Заполненная участником Запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

    Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Для организатора закупки).

    Участник Запроса предложений: ________________________________________________________

    наименование организации участника Запроса предложений


    Информация об участнике Запроса предложений


    Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

    В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).


    _________________________________ ___ ___________________________

    (Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)


    ^ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

    1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником Запроса предложений.

    2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

    3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в Запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;

    4. В столбце 2 участнику Запрос предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

    5. В столбце 3 участнику Запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

    6. В столбце 4 участником Запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

    7. В столбце 5 участнику Запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

    8. Столбец 6 участником Запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

    9. Столбец 7 заполняется согласно образцу.

    10. Столбцы 8, 9 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

    11. В столбце 10 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

    12. В столбце 11 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

    13. В столбце 12 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

    ^ ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ


    Информация об участнике Запроса предложений


    * Данная справка предоставляется в адрес Заказчика победителем, либо единственным участником, соответствующим требованиям документации торговой процедуры, до момента заключения договора вместе с документами, подтверждающими информацию, указанную в такой справке, а именно:

    - Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).

    - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня опубликования протокола с результатами проведенной процедуры закупки.

    - Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня опубликования протокола с результатами проведенной процедуры закупки.


    Документы передаются по акту приема-передачи в соответствии с приложением к проекту договора.

    В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).


    _________________________________ ___ ___________________________

    (Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)


    ^ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

    1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником Запроса предложений.

    2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

    3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в Запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;

    4. В столбце 2 участнику Запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

    5. В столбце 3 участнику Запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

    6. В столбце 4 участником Запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

    7. В столбце 5 участнику Запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

    8. Столбец 6 участником Запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

    9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

    10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

    11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

    12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

    13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

    14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

    15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

    16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.


    Таблица 2.2. Пакет, подтверждающих документов в соответствии с типом предприятия (обязательны к предоставлению в формате *.pdf.):

    Справка – сведения о собственниках Участника Запроса цен (включая конечных бенефициаров) (Форма 5)

    Техническое задание 8 Проект Договора 11 Порядок проведения запроса цен. Инструкции по подготовке Предложений 20 6 Общий порядок проведения запроса цен 20


    *Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.


    * При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.


          5.6.2. Инструкции по заполнению

    1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса цен.

    2. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

    3. Участник запроса цен должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    Информационное письмо о наличии у Участника запроса цен связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса цен (форма 6)

    1. ^ Форма письма о наличии у Участника запроса цен связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса цен

    начало формы


    Приложение __ к письму о подаче оферты
    от «____»_____________ г. №__________


    Наименование закупочной процедуры _______________________________________

    Наименование Участника запроса цен: _________________________________

    (Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)


    конец формы

        1. Инструкции по заполнению

          1. Участник запроса цен приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

          2. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

          3. Участники запроса цен должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса цен таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего Предложения просим учесть, что у <указывается наименование Участника запроса цен> НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса цен, или иной организацией, подготовившей спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса цен.

          4. При составлении данного письма Участник запроса цен должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса цен и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса цен, или иной организацией, подготовившей спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса цен может быть признано Закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса цен, и повлечь отклонение Предложения такого Участника запроса цен.
    Опись документов (форма 7)

    Приложение 5 к письму о подаче оферты
    от «____»_____________ г. №__________


    Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса цен установленным требованиям [ниже перечислить документы, указанные в подпункте 4.5.2.1.Документации, как указано ниже, или аналогичные для Участников запроса цен, применяющих упрощенную систему налогообложения, являющихся индивидуальными предпринимателями или являющихся лицами, зарегистрированными не в Российской Федерации ]


    Заверенные Участником запроса цен копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса цен. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или заверенная нотариально копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность

    ( перечислить каждый документ, включенный в состав Предложения, и указать, кем заверены данные документы)


    Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (либо аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей), выданную соответствующим подразделением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 60 (шестьдесят) дн ей до срока окончания приема Предложений