Паспортные данные людей - преступные пути использования

Паспорт является важнейшим документом для любого человека.

Это государственное персональное удостоверение личности, в котором содержатся ФИО гражданина, номер документа и его серия, сведения о дате рождения, прописке и другие важные данные (сведения о браке, детях, постановке на воинский учет).

Паспорт часто используют на почте при получении посылок, в банках при оформлении карт или взятии кредитов, также паспортные данные требуются при составлении каких-либо договоров и доверенностей, открытии фирм.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов,
но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить
именно Вашу проблему,
позвоните юристу прямо сейчас:

8 (499) 703-51-45 — Москва
8 (812) 309-51-95 — Санкт-Петербург
8 (800) 333-45-16 (доб. 604) — РФ

Если Вам так удобнее,
напишите онлайн-консультанту!

Все консультации бесплатны.

Потеря паспорта или его ксерокопии может привести к не самым приятным последствиям: при попадании этих документов в руки мошенников гражданин рискует стать заложником махинации.

Чаще всего на полученный паспорт берут кредит, расплачиваться за который приходится настоящему владельцу документа. Это возможно, если сотрудник банка состоит в сговоре с мошенником и может помочь тому пройти все проволочки и получить согласие.

Вторым вариантом станет взятие долгов у знакомых друзей, то есть чужих людей, изначально незнакомых с мошенником.

Также по имеющемуся паспорту могут:

• заключить какой-либо договор, получить деньги и исчезнуть с ними;
• переоформить на себя квартиру или транспортное средство (для этого мошенничества потребуется помощь нескольких специалистов, то есть речь уже пойдет о преступной группировке);
• создать фирму-однодневку для противоправных действий;
• приобрести какой-либо товар в кредит или отдать лишь часть денег;
• продать не принадлежащее им имущество.

При любом варианте аферы обманутая сторона вправе обратиться в суд, после чего правоохранительные органы легко вычислят владельца паспорта и заставят заплатить.

Впрочем, после этого бывший владелец паспорта также может обратиться в суд, но ему придется доказать, что на момент заключения договора паспорта у него на руках уже не было.

Примите к сведению: судебное разбирательство может растянуться на длительное время, кроме того, пострадавшая сторона может быть в сговоре с мошенниками или судом, из-за чего решение может быть вынесено не в пользу потерявшего паспорт гражданина.

При этом зачастую мошенникам даже не нужны оригиналы документов: если в банке или организации работают подельники мошенников, они могут удовлетвориться ксерокопией. В некоторых случаях мошенники могут отклеить фото и приклеить другую фотографию, создав фальшивку.

Риск «потерять» паспортные данные существует всегда, для этого даже не нужно терять документ: данные могут украсть:

• на точках, делающих ксерокопии;
• в любых организациях, где потребовался паспорт (например, при обмене валют, составлении договора, покупке ж/д или авиабилетов);
• во время проставления штампов в документе;
• покупке или оплате товаров в интернете, регистрации электронных кошельков онлайн, особенно важно следить за бесплатной регистрацией на всевозможных сайтах.

Иными словами, терять бдительность нельзя. Необходимо тщательно следить за тем, кто и зачем просит паспорт, где именно будут указаны паспортные данные.

Также стоит проверять сами места: не обменивать деньги в сомнительных валютных пунктах, не оформлять сим-карты для телефона на улице, забирать все сделанные ксерокопии или требовать, чтобы их уничтожили сразу.

Если имеются подозрения в использовании ксерокопий в неблаговидных целях, необходимо обязательно обратиться в правоохранительные органы.

В случае возникновения каких-либо проблем, написанная информация в заявлении будет гарантией того, что паспортные данные уже находились в руках мошенников.

Обратите внимание: при потере документов также необходимо сразу же написать заявление о пропаже.

Паспорт является крайне важным документом, воспользоваться которым может не только владелец, но и постороннее лицо. Необходимо тщательно следить за тем, куда «уходят» копии и данные, чтобы внезапно не обнаружить, что на имя человека взят довольно крупный кредит.

Нередко вместе с паспортом держат и другие документы, например, СНИЛС или ИНН, которые также попадают в чужие руки.

Смотрите видео, в котором юрист рассказывает, что можно сделать с чужим паспортом и как этого не допустить:

В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите вопрос в форме ниже:

Образец заявления в БТИ - на получение технического паспорта, справки о наличии собственности, о предоставлении информации, как написать, обращение дл

Любой владелец недвижимого имущества, помимо собственного мнения о своих правах на него, должен обладать определенным пакетом документов.

Именно они будут являться официальным подтверждением ваших прав на ту или иную недвижимость.

Для получения этих документов, в зависимости от ситуации, придется обращаться в различные инстанции. Одной из них является Бюро технической инвентаризации.

Сотрудники этой государственной организации быстро и качественно помогут вам оформить и зарегистрировать права собственности на дом, квартиру или земельный участок.

В этой статье рассмотрим, какие бумаги необходимо будет предоставить специалистам БТИ, варианты заявлений, а также, сколько это будет стоить собственнику жилья.

При осуществлении разнообразных сделок с недвижимым имуществом граждан (государственная регистрация. купля-продажа. мены. дарение. наследование. приватизация и т.д.), необходимо наличие некоторых обязательных документов.

Они являются подтверждением наличия прав собственности на объекты недвижимости и законность подготавливаемой сделки.

Большую часть необходимых документов на квартиру, дом или земельный участок можно получить в БТИ:

необходим для собственников-владельцев многоквартирных домов, а также для частных коттеджей высотой более 1 этажа

представляет собой расшифровку всех условных обозначений, нанесенных на плане помещения (наименование комнат, расположение отопительных приборов, окон, дверей, канализации, точек газа и т.д.)

является основным документом для любого объекта недвижимости, содержит в себе самую важную и нужную информацию о недвижимом имуществе (дата постройки, ввод в эксплуатацию, материал изготовления стен и перекрытий, количество комнат, наличие пристроек, высота потолков, площадь каждого помещения, метраж комнат и т.д.)

необходима при осуществлении сделок с недвижимостью, при которых взимается процент от стоимости дома, квартиры или земельного участка; представляет собой цену объекта с учетом метража и общего износа

Справка о наличии собственности

заявление в БТИ на получение этого документа необходимо при участии в государственных программа, а также при оформлении кредитов

Любой из этих документов можно получить, направив соответствующий запрос в БТИ, расположенный на одной территории с вашей недвижимостью.

Для этого придется лично посетить офис бюро либо воспользоваться другими способами обращения (почта РФ, посреднические компании, онлайн-запрос).

Если просто прийти в БТИ и запросить необходимый вам документ, ничего не произойдет.

Сведения о технической стороне объектов собственности, а также другая информация из базы данных бюро являются конфиденциальными, запрещенными для публичного разглашения и доступны лишь:

Собственникам объектов недвижимости

имеющих документацию, подтверждающую это

Лицам, вступающим в права в наследования

при наличии определенных документов

Госучреждениям и инстанциям

имеющим доступ и разрешение на получение сведений из БТИ (судебные органы, налоговая инспекция, прокуратура и т.д.)

Для того чтобы гражданину получить необходимую справку или выписку из технического паспорта или другие данные от сотрудников БТИ, касающиеся конкретного объекта недвижимости необходимо предъявить:

удостоверяющий личность заявителя

Правоустанавливающие документы на интересующий вас объект недвижимости

в случае наследования необходимо иметь при себе свидетельство о смерти наследодателя и документы. подтверждающие ваш статус наследника

из БТИ по форме 1а

Смена паспортных данных директора

При смене паспортных данных директора не нужно заполнять заявление по форме Р14001, идти к нотариусу, сдавать на регистрацию комплект документов, ждать пять рабочих дней, а на шестой день получить отказ из-за опечатки в заявлении. Штрафовать за неуведомление налогового органа в течение трёх дней в размере 5000 рублей не будут. Услуги посредников тоже не нужны. Теперь эту услугу оказывает государство бесплатно и оперативно, так ли это?

Смена паспортных данных – это изменение фамилии, имени, отчества или места жительства (места постоянного или преимущественного проживания), а также получение лицом паспорта гражданина РФ (п. 7.1 гл. VII Приложения № 20 к Приказу ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Требования к оформлению Заявления (форма Р14001 )», далее - «Требования к Приказу ФНС, форма Р14001»).

С 01 июля 2011 года сведения обо всех изменениях паспорта и получении новых паспортов Федеральная налоговая служба (ФНС) получает от Федеральной миграционной службы России (ФМС) в автоматическом режиме (ст. 31 Федерального закона № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Налоговый орган вносит изменения в единый государственной реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в течение пяти рабочих дней (ст. 4 п. 5 абз. 5 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» далее - «ФЗ о госрегистрации юр. лиц»). Заявление по форме Р14001 в этом случае подавать не нужно. С 04 июля 2013 года в этом заявлении отсутствуют графы о паспортных данных, что логично, сведения выгружаются в автоматическом режиме.

Примерно через две недели после смены паспорта можно получить расширенную выписку из ЕГРЮЛ. с новыми паспортными данными. В запросе на получение выписки из ЕГРЮЛ надо так и писать: «Прошу выдать расширенную выписку…». Расширенную выписку из ЕГРЮЛ организация может по закону получить только на себя (пункты 20-24 «Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления, содержащихся в нем сведений», утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438). Образец запроса в конце текста.

Новый порядок автоматической передачи сведений применяется к коммерческим и к некоммерческим организациям, поскольку регулируется ФЗ «Госрегистрации юр. лиц». По новому порядку работает не только ФНС, но и Минюст.

Если сведения об изменении паспортных данных выгрузились автоматически в ЕГРЮЛ, значит, система межведомственного взаимодействия работает. Жаль только, что при получении паспорта нельзя написать заявление с адресом, на который можно выслать свежую выписку из ЕГРЮЛ. Согласовать конкретный день получения выписки в налоговой тоже нельзя. Выписку придётся получать своими силами или с помощью посредников.

На практике не всё гладко. Проверить внесены ли сведения в ЕГРЮЛ можно на едином сайте ФНС России. Система новая и до конца не отработанная. Сведения могут не попасть ЕГРЮЛ автоматически. Значит, пишем заявление в ФМС, с вопросом, почему не передали в налоговый орган сведения об изменении (получении) паспорта или изменении места жительства. Или подаём заявление в налоговый орган с приложением ксерокопии нового паспорта и копии решения или протокола об изменении паспортных данных руководителя. Можно подать заявления в оба ведомства. Заявления в ФМС и ФНС пишутся в свободной форме. Возможен вариант, что новые сведения в выписку попали, но с ошибками, значит, пишем заявление об устранении ошибок. Образцы заявлений в конце текста.

Если новые сведения не отражены в расширенной выписке или есть ошибки, могут возникнуть проблемы с банком, нотариусом, контрагентами, госорганами и т.д.

Редко, но возможна ситуация, что руководитель менял паспорт до 1 июля 2011 года, но заявление в ФНС не подавали. Новые нормы ФЗ «О госрегистрации юр. лиц» на ситуации, возникшие до 01.07.2011 г. не распространяются, и сведения автоматом в реестре могут не измениться. В этом случае необходимо подать заявление в налоговую. А для начала можно проверить данные в расширенной выписке, менять не обязаны, но вдруг всё-таки поменяли.

Обращаю внимание, если изменение паспортных данных и места жительства директора, связно с внесением изменений в учредительные документы, то действует старый известный порядок, но с новыми бланками (ст. 5 п. 5 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» далее - «ФЗ о госрегистрации юр. лиц»). Например, когда директор одновременно является учредителем (участником), и его паспортные данные и адрес места жительства прописаны в уставе организации. Новые паспортные данные в этом случае прописываем в уставе (в изменениях к уставу) и в протоколе (решении) об изменении паспортных данных. А в новых бланках, как уже говорилось, строк с паспортными данными больше нет.

Новые нормы не распространяются на руководителей, которые являются гражданами иностранного государства или лицами без гражданства. В законе сказано, что автоматически в ЕГРЮЛ вносятся сведения, полученных от органов, осуществляющих выдачу или замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, либо регистрацию по месту жительства (ст. 4 п. 5 5 ФЗ о госрегистрации юр. лиц»). Новый порядок распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, в случае приобретения ими гражданства РФ (Требования к Приказу ФНС по № З14, форма Р14001).

Проблемы и ошибки могут возникнуть на любом этапе новой автоматической процедуры. Следовательно, многим организациям и сейчас необходима помощь опытных регистраторов, поэтому посредники продолжают предлагать услуги по внесению изменений в ЕГРЮЛ, в части паспортных данных руководителя.

Межведомственное информационное взаимодействие

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) существует на всех уровнях власти, между самыми различными ведомствами и организациями и необходима для обмена информацией. СМЭВ состоит из баз данных, программных и технических средств. С помощью СМЭВ исполняются государственные функции (например, автоматическое изменение паспортных данных ЕГРЮЛ), оказываются государственные услуги и реализуется система «одного окна».

В частности, обмен информацией между ФНС и ФМС происходит в рамках Соглашения по направлениям взаимодействия и взаимного обмена информацией от 19.07.2007 г. № МС-1/18-11278дсп/ММ-25-04/5дсп. На основании этого соглашения подписываются соглашения между соответствующими органами в регионах России. Например, Соглашение о взаимодействии УФНС по Волгоградской области и УФМС по Волгоградской области № 6/06 от 25.10.2010 г.

Мне очень хотелось понять, как и в какой последовательности происходит передача сведений от одного ведомства к другому. В интернете не нашлось ничего конкретного и интересного. Только общие и не информативные фразы: «Организация информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи, когда применениется СКЗИ (средства криптографической защиты информации) и электронная подпись. Если каналов связи нет, то обмен осуществляется на электронных носителях».

На одном новостном сайте я нашла внутреннее письмо Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД) от 12.02.2013 № 01-14/1/00789@. МИ ФНС России по ЦОД сообщает, что от ФМС России поступает большое количество некорректных сведений об изменении данных паспортов в рамках задачи «Российский паспорт». Процедура по выгрузке и обработке данных временно приостановлена до получения разъяснений от Управления информатизации ФНС. Это письмо можно посмотреть по ссылке: http://gov.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/02/27/520675 .

Давайте подведём итог. Кратко порядок изменения паспортных данных руководителя путем СМЭВ сегодня выглядит примерно так:

1. подаём заявления на получение (замену) паспорта гражданина РФ в соответствующий территориальный орган ФМС, Паспортный стол или Многофункциональный центр;
2. получаем новый паспорт;
3. смотрим дату выдачи паспорта, прибавляем к ней 5 рабочих дней, ну или возьмём с запасом 10 рабочих дней и ждем результата работы СМЭВ;
4. проверяем на сайте: http://www.nalog.ru/. звоним в налоговую и уточняем, внесены ли сведения;
5. сведения внесены, заказываем и получаем в налоговой расширенную выписку из ЕГРЮЛ, в которой уже должны быть новые паспортные данные. Если всё в порядке, то радуемся, уведомляем банки и продолжаем работать.
6. сведения не внесены или внесены с ошибками:
   1. подаём заявление в свободной форме в ФМС, с вопросом, когда передадите сведения (исправите ошибку)? Ждём ответ;
   2. подаём заявление в ФНС также в свободной форме, с приложением копии нового паспорта и решения (протокола) об изменении паспорта и с просьбой внести новые сведения (исправить ошибки). Ждём ответ;
   3. во время ожидания можно звонить по телефону в ФМС и ФНС и узнавать, как обстоят дела;
   4. через какое-то время данные точно загрузятся автоматически в ЕГРЮЛ. Подаём в налоговую запрос на получение выписки;
   5. получаем выписку и теперь в ней уже обязательно будут указаны новые и правильные паспортные данные! Надо верить!

Будем надеяться, что система межведомственного электронного взаимодействия с каждым днём будет работать всё лучше и скоро станет нашим добрым другом.

Екатерина, добрый день! Спасибо за полезную статью.

Подскажите, пожалуйста! Генеральный директор, она же одна из учредителей, сменила фамилию. Подали форму 14001, вместе с копией паспорта с отметкой о том, что выдан новый паспорт взамен старого. Подали, так как нужно было побыстрее отразить эти изменения в ЕГРЮЛ для банка. Налоговая приняла решение о регистрации изменений, но фактически данные не поменяла, в Выписке прежняя фамилия и прежние паспортные данные, но под фамилией стоит дата и ГРН внесенных изменений.

Как нам быть? Еще раз подать в произвольной форме? Или пока они не получат подтверждение от ФМС, изменения не зарегистрируют?

16 мая 2014 в 11:33 1

Здравствуйте! Попробуйте подать еще раз заявления в налоговую и в ФМС. К заявлению в ФМС можно приложить копию выписки из ЕГРЮЛ со старыми данными.

10 июня 2014 в 22:45